Background check de analista financeiro
Quem movimenta recursos ou acessa dados financeiros sigilosos está entre as funções em que o TST admite a verificação de antecedentes. O Raio-X CPF consolida processos e histórico profissional do candidato.
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Quando a verificação é permitida para funções financeiras
Em 2017 o TST fixou, no Tema 1 de recursos repetitivos, que exigir certidão de antecedentes criminais só é legítimo quando justificado pela lei, pela natureza do cargo ou pelo grau especial de confiança — como empregados domésticos, cuidadores de menores, idosos e pessoas com deficiência, motoristas rodoviários de carga, bancários e afins, e quem trabalha com armas, substâncias controladas ou informações sigilosas. Fora dessas hipóteses, a exigência gera dano moral presumido.
Bancários e afins e trabalhadores com informações sigilosas estão na lista. Analistas financeiros, de tesouraria, contas a pagar e crédito com acesso a recursos ou dados sigilosos se enquadram; documente a relação da função com esse acesso.
Pela LGPD, a verificação precisa de base legal (como procedimentos preliminares de contrato ou legítimo interesse), finalidade definida e dados proporcionais ao cargo. Registre por que a checagem é necessária e informe o candidato.
Funções com acesso a recursos e dados financeiros estão entre as que o TST reconhece como aptas a verificação de antecedentes ("bancários e afins" e quem lida com informações sigilosas). O Raio-X CPF consolida processos e histórico profissional do candidato. Fontes: LGPD e Receita Federal.
“O TST fixou em 2017 (Tema 1 de recursos repetitivos) que exigir antecedentes criminais é legítimo apenas em situações específicas — como motoristas rodoviários de carga, cuidadores, bancários e afins e quem lida com armas ou informações sigilosas. Fora delas, gera dano moral presumido.”
“É legítima a exigência de certidão de antecedentes criminais […] em relação a […] bancários e afins […] trabalhadores que atuam com informações sigilosas.”
Como fazer o Raio-X CPF na Konsulte (2026)
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Riscos da função vs o que o Raio-X CPF mostra (2026)
| Risco | Sinal a observar | No Raio-X CPF |
|---|---|---|
| Fraude interna | Processos relacionados a patrimônio | Processos judiciais por CPF |
| Currículo inconsistente | Vínculos que não batem | Histórico profissional |
| Identidade | Dados cadastrais divergentes | Dados cadastrais consolidados |
O que está em jogo na contratação
- •Acesso a contas bancárias, pagamentos e conciliações
- •Dados financeiros sigilosos de clientes e da empresa
- •Fraudes internas que demoram a ser detectadas
- •Currículo com experiências que não se confirmam
O que o Raio-X CPF mostra do candidato
- Dados cadastrais do CPF (endereços, telefones e e-mails encontrados, renda estimada)
- Processos judiciais vinculados ao CPF, com total, andamento e valores envolvidos
- Histórico profissional: empresas, vínculos ativos e tempo médio de permanência
- Relatório único em PDF para anexar ao dossiê da contratação
O que o Raio-X CPF não é
- — Não é certidão oficial de antecedentes criminais — quando a lei exige a certidão, ela continua necessária.
- — Não inclui exame toxicológico, validação de CNH nem busca por e-mail ou celular.
- — Não substitui entrevista, checagem de referências nem a decisão do RH.
Quanto custa o Raio-X CPF
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Perguntas Frequentes
Analista financeiro